Advogado de opção binária

Opções Binárias Canadá.

Guia de Opções Binárias do Canadá.

A legalidade das opções binárias no Canadá.

Os canadenses que desejam se envolver estão se perguntando se as opções binárias são legais no Canadá e, em caso afirmativo, se houver algum termo particular do qual eles deveriam estar cientes.

A partir de 28 de setembro de 2017, as Autoridades Canadenses de Valores Mobiliários (CSA) anunciaram uma proibição total da propaganda, oferta, venda ou troca de opções binárias com prazo de expiração de opção inferior a 30 dias.

Uma breve história.

Anteriormente, muitos corretores de opções binárias offshore (ou seja, qualquer país, exceto Canadá) eram regulados em jurisdições razoavelmente respeitáveis ​​como Chipre ou Japão e ofereceram seus serviços de lá para os canadenses, mas isso foi interrompido em 2015-2016 na maior parte.

Além disso, as empresas & # 8220; reguladas & # 8221; (e usamos esse termo vagamente) em lugares como Belize, British Virgin Islands, St. Vincent & amp; Grenadines e assim por diante também ofereceram seus serviços aos canadenses, e aqueles também foram impedidos principalmente de lidar com o mercado canadense principalmente através de blocos canadenses de pagamentos com cartão de crédito, mas também por meio de interesse regulatório em seus países operacionais.

A Proibição das Opções Binárias.

A partir de setembro de 2017, a CSA proibiu opções binárias com prazo máximo de 30 dias. Qualquer solicitação de clientes canadenses por um corretor a partir desta data deve ser considerada como fraude provável ou, pelo menos, um operador de mercado negro.

Autoridades canadenses.

O Canadá atualmente possui a agência canadense de Administradores de Valores Mobiliários (CSA), que foi formada por reguladores de valores mobiliários de todas as dez províncias e três territórios. A CSA é uma organização guarda-chuva cujo objetivo é tentar racionalizar os diversos mercados de capitais em operação em todo o país.

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As opções binárias com prazo de validade inferior a 30 dias são agora um produto financeiro PROIBIDO no Canadá. NÃO COMITE OPÇÕES BINÁRIAS NO CANADÁ.

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Sobre as opções binárias.

Sobre as opções binárias.

O comércio de opções binárias é uma atividade regulada pela DMIF (Diretoria de Mercados em Instrumentos Financeiros)?

A resposta mais precisa é que o status legal da negociação binária difere de país para país, mas, como regra geral, as restrições de opções binárias são impostas aos corretores e não aos comerciantes. Como cliente, você pode comprar opções binárias de qualquer país.

As opções binárias geralmente são oferecidas aos clientes (varejo e profissional) através de uma plataforma onde os clientes podem negociar opções binárias / digitais em vários produtos subjacentes (por exemplo, petróleo, ouro, índices, moedas, estoques, etc.). Essas opções binárias são contratos privados entre o cliente e a Empresa de Investimento e são liquidadas em dinheiro. Através destas opções binárias, as pessoas podem especular em qual direção o preço de um produto subjacente se moverá dentro de um período de tempo especificado. Quando uma opção binária é adquirida na plataforma do Investment Firm & # 8217; s, é criado um contrato que paga algum valor fixo de caixa se a opção expirar no dinheiro ou nada se a opção expirar fora do dinheiro.

As opções binárias só têm dois possíveis resultados quando o dia da negociação acabou, um comerciante obtém um retorno ou nada. A simplicidade do mercado de opções binárias esconde os riscos envolvidos para comerciantes e investidores. É preciso ter o prognóstico adequado sobre o mercado, a fim de obter um ótimo desempenho do mercado de opções binárias. Um dos riscos envolvidos no mercado de opções binárias é a falta de ferramentas para fazer o prognóstico correto. Uma vez que existem apenas dois resultados possíveis, há um número limitado de ferramentas que um comerciante pode usar. O resultado no final de um dia de negociação será apenas um rendimento ou uma perda.

Como as opções binárias que você está referindo têm os recursos de um contrato de derivativos liquidados em dinheiro, esses produtos binários parecem atender à definição de "instrumentos financeiros" estabelecidos na Seção C do Anexo I da DMIF. Portanto, as empresas que oferecem serviços e atividades de investimento nessas opções binárias devem ser autorizadas como empresas de investimento sob a DMIF.

A maioria das vezes as opções binárias são apresentadas como a resposta a todos os seus problemas financeiros. Na realidade, nada pode estar mais longe da verdade.

Scammers são, infelizmente, um fato quando estamos falando de troca de opções binárias e você precisa ter muito cuidado ao escolher seu novo corretor. Um erro pode custar-lhe muito dinheiro.

Não é realmente uma fraude, pois a maioria das empresas que oferecem opções binárias são empresas legítimas. Como corretores legítimos, seu dinheiro não será roubado e você não será defraudado. O problema é que, neste momento, a maioria dos corretores promete expectativas de ganhar irrealistas aos seus comerciantes.

Há uma infinidade de variáveis ​​e riscos que você terá que considerar para prever com precisão o desenvolvimento futuro de um bem.

Questões como a época do ano, o estado da economia, os desenvolvimentos políticos recentes, o desempenho econômico dos principais fabricantes de mercado, notícias e eventos comerciais recentes estão influenciando constantemente o movimento dos preços das ações e das commodities.

Para poder prever com precisão o movimento de um bem, você terá que estar atualizado com todas essas informações. Além disso, para ser bem sucedido, você também terá que entender uma variedade de dados técnicos, como ser capaz de ler gráficos, usar indicadores técnicos, entender cálculos estatísticos e muito mais.

Uma maneira de minimizar o risco de fraude ao negociar opções binárias é trabalhar com corretores que estão sujeitos a regulamentos. Os atores de qualquer mercado regulamentado são responsáveis ​​pela sua conduta enquanto operam seus negócios.

O problema aqui é que o comércio de opções binárias ainda está tentando fazer um nome para si mesmo como um negócio sério e os golpistas prejudicaram a reputação da indústria. Essas pessoas causaram muitos problemas, não apenas para os comerciantes, mas também para toda a indústria de opções binárias à medida que as pessoas lentamente começaram a perder a confiança e os profissionais tiveram que colocar um esforço extra para provar que este é um negócio legítimo. Os golpistas, e ainda assim, usam o fato de que é muito difícil supervisioná-los à medida que os negócios são feitos on-line e, uma vez que você confirma que concorda com seus Termos e Condições, pode tornar-se muito difícil para você retirar seu dinheiro. Nesse ponto, você e seu dinheiro estão muito à sua mercê.

Se as pessoas quiserem jogar, essa é a escolha deles. Mas não confundamos isso com o investimento.

Nosso conselho é verificar algumas instituições reguladoras, se o país em que o corretor estiver localizado tenha esse tipo de negociação sob controle estrito.

Nosso conselho é usar apenas cartões de crédito e não cartões de débito, porque com os cartões de crédito você ainda tem tempo para agir se você foi vítima de uma fraude, enquanto no caso em que os cartões de débito estão diretamente conectados à sua conta bancária, ele pode já é tarde demais para qualquer passo a seguir e o dinheiro desaparecerá.

Os métodos utilizados pelos golpistas são numerosos, mas ainda podem ser notados muito facilmente. Alguns continuam a cobrar o cartão de crédito, mesmo depois de sua demanda de deixar o corretor, outros podem manipular o acordo de termos e condições que você deve aceitar, mas alguns deles manipularão suas plataformas para fornecer informações falsas e certifique-se que você acabou com o dinheiro. Todos eles permitirão que você deposite dinheiro para eles o mais simples possível e você não poderá retirar nada por este processo, então tenha muito cuidado quando estiver fazendo seu depósito.

Nunca ficarei cansado de repetir que primeiro você deve verificar algumas instituições reguladoras, se o país em que o corretor estiver localizado tenha esse tipo de negociação sob controle estrito.

Recebemos uma série de queixas e avisos sobre a fraude de opções binárias associada a sites que oferecem a oportunidade de comprar ou trocar opções binárias através de plataformas de negociação baseadas na Internet. As queixas se enquadram em pelo menos três categorias: recusa de crédito de contas de clientes ou reembolso de fundos para clientes; roubo de identidade; e manipulação de software para gerar negociações perdidas.

Quando os clientes tentam retirar seu depósito original ou a devolução prometida, as plataformas de negociação supostamente cancelam os pedidos de retirada dos clientes, se recusam a creditar suas contas ou ignoram suas chamadas telefônicas e e-mails.

Pode acontecer que uma fraude envolva roubo de identidade. Por exemplo, algumas queixas alegam que certas plataformas de negociação de opções binárias baseadas na Internet podem estar coletando informações do cliente, como dados de cartão de crédito e de licença do motorista para usos não especificados. Tenha cuidado com as solicitações de fotocópias do seu cartão de crédito, carteira de motorista ou outros dados pessoais de uma plataforma de negociação de opções binárias e não forneça a informação que eles solicitaram.

Não investe em algo que você não entende. Se você não pode explicar a oportunidade de investimento em poucas palavras e de forma compreensível, talvez seja necessário reconsiderar o potencial investimento.

Leia também o seguinte artigo sobre Forex Broker.

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LANÇAMENTO: fraaintev_binaryoptions.

O Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Office of Consumer Outreach e os Securities & amp; O Office of Investor Education e Advocacy da Comissão de Câmbio está emitindo este Alerta do Investidor para alertar sobre esquemas fraudulentos envolvendo opções binárias e suas plataformas de negociação. Esses esquemas alegadamente incluem a recusa de creditar contas de clientes, negando o reembolso do fundo, roubo de identidade e manipulação de software para gerar trocas perdidas.

Opções binárias.

As opções binárias diferem das opções mais convencionais de maneiras significativas. Uma opção binária é um tipo de contrato de opções em que o pagamento dependerá inteiramente do resultado de uma proposição de sim / não.

A proposta de sim / não geralmente se relaciona se o preço de um determinado bem que subjacente à opção binária aumentará acima ou cairá abaixo de um valor especificado. Por exemplo, a proposta sim / não conectada à opção binária pode ser algo tão direto quanto se o preço da ação da empresa XYZ estará acima de US $ 9,36 por ação às 2:30 da noite em um determinado dia, ou se o preço da prata será acima de US $ 33.40 por onça às 11h17 em um dia específico. Uma vez que o detentor da opção adquire uma opção binária, não há mais nenhuma decisão para o titular determinar se deve ou não exercer a opção binária porque as opções binárias se exercitam automaticamente. Ao contrário de outros tipos de opções, uma opção binária não dá ao titular o direito de comprar ou vender o ativo subjacente. Quando a opção binária expira, o titular da opção receberá um valor pré-determinado de dinheiro ou nada. Dada a estrutura de pagamento de tudo ou nada, as opções binárias às vezes são referidas como "opções de tudo ou nada" ou "opções de retorno fixo".

Plataformas de negociação de opções binárias.

Algumas opções binárias estão listadas em bolsas registradas ou negociadas em um mercado contratado designado que estão sujeitas a supervisão por reguladores dos Estados Unidos, como a CFTC ou SEC, respectivamente, mas esta é apenas uma parte do mercado de opções binárias. Grande parte do mercado de opções binárias opera através de plataformas de negociação baseadas na Internet que não estão necessariamente cumprindo com os requisitos regulamentares dos EUA aplicáveis. O número de plataformas de negociação baseadas na Internet que oferecem a oportunidade de comprar e trocar opções binárias aumentou nos últimos anos. O aumento do número dessas plataformas resultou em um aumento no número de queixas sobre esquemas de promoção fraudulenta envolvendo plataformas de negociação de opções binárias.

Normalmente, uma plataforma de negociação baseada em Internet de opções binárias pedirá a um cliente que deposite uma soma de dinheiro para comprar uma chamada de opção binária ou colocar um contrato. Por exemplo, um cliente pode ser solicitado a pagar US $ 50 por um contrato de opção binária que promete um retorno de 50% se o preço da ação da XYZ Company for superior a $ 5 por ação quando a opção expirar.

Se o resultado da proposta sim / não (neste caso, que o preço da ação da XYZ Company seja superior a US $ 5 por ação no tempo especificado) está satisfeito e o cliente tem direito a receber o retorno prometido, a opção binária é dita para expirar no dinheiro. Se, no entanto, o resultado da proposição de sim / não não está satisfeito, a opção binária expira "do dinheiro", e o cliente pode perder toda a soma depositada.

Existem variações de contratos de opções binárias em que uma opção binária que expira fora do dinheiro pode autorizar o cliente a receber um reembolso de uma pequena parcela do depósito - por exemplo, 5% -, mas isso geralmente não é o caso.

Na verdade, algumas opções binárias de plataformas de negociação baseadas na Internet podem exagerar o retorno médio do investimento anunciando um retorno de investimento médio mais elevado do que um cliente deve esperar, dada a estrutura de pagamento. Por exemplo, no exemplo acima, assumindo uma chance de ganhar 50/50, a estrutura de pagamento foi projetada de forma que o retorno esperado sobre o investimento seja realmente negativo, resultando em uma perda líquida para o cliente. Isso ocorre porque a conseqüência se a opção expirar para fora do dinheiro (aproximadamente uma perda de 100%) supera significativamente o pagamento se a opção expirar no dinheiro (aproximadamente um ganho de 50%). Em outras palavras, no exemplo acima, um investidor poderia esperar, em média, perder dinheiro.

Reclamações de investidores referentes a plataformas de negociação de opções binárias fraudulentas.

A CFTC e a SEC receberam numerosas queixas de fraude associadas a sites que oferecem a oportunidade de comprar ou trocar opções binárias através de plataformas de negociação baseadas na Internet. As queixas se enquadram em pelo menos três categorias: recusa de crédito de contas de clientes ou reembolso de fundos para clientes; roubo de identidade; e manipulação de software para gerar negociações perdidas.

A primeira categoria de fraude alegada envolve a recusa de certas plataformas de negociação de opções binárias baseadas na Internet para creditar contas de clientes ou reembolsar fundos depois de aceitar o dinheiro do cliente. Essas queixas normalmente envolvem clientes que depositaram dinheiro em sua conta de negociação de opções binárias e, em seguida, incentivados por "financiadores" por telefone para depositar fundos adicionais na conta do cliente. Quando os clientes tentam mais tarde retirar o depósito original ou o retorno prometido, as plataformas de negociação supostamente cancelam os pedidos de retirada dos clientes, se recusam a creditar suas contas ou ignoram suas chamadas telefônicas e e-mails.

A segunda categoria de fraude alegada envolve roubo de identidade. Por exemplo, algumas queixas alegam que certas plataformas de negociação de opções binárias baseadas na Internet podem estar coletando informações do cliente, como dados de licença de cartão de crédito e driver para usos não especificados. Se uma plataforma de negociação baseada em Internet de opções binárias solicita fotocópias de seu cartão de crédito, licença de motorista ou outros dados pessoais, não forneça a informação.

A terceira categoria de alegada fraude envolve a manipulação do software de negociação de opções binárias para gerar trocas perdidas. Estas queixas alegam que as plataformas de negociação de opções binárias baseadas na Internet manipulam o software de negociação para distorcer os preços e os pagamentos de opções binárias. Por exemplo, quando o comércio de um cliente é "vencedor", a contagem regressiva até a expiração é prorrogada arbitrariamente até o comércio se tornar uma perda.

Transações não registradas, Operações, Broker-Dealers ou Trocas de Negociação; Transações de opções ilegais.

Além da atividade fraudulenta em curso, muitas plataformas de negociação de opções binárias podem estar operando em violação de outras leis e regulamentos aplicáveis, incluindo certos requisitos de registro e regulamentação da CFTC e SEC, conforme descrito abaixo.

Certos Registros e Requisitos Regulatórios da SEC.

Por exemplo, algumas opções binárias podem ser títulos. De acordo com as leis federais de valores mobiliários, uma empresa não pode legalmente oferecer ou vender títulos, a menos que a oferta e a venda tenham sido registradas na SEC ou uma isenção desse registro se aplica. Por exemplo, se os termos de um contrato de opção binária prevêem um retorno especificado com base no preço dos valores mobiliários de uma empresa, o contrato de opção binária é uma garantia e não pode ser oferecido ou vendido sem registro, a menos que exista isenção de registro. acessível. Se não houver registro ou isenção, a oferta ou a venda da opção binária para você seria ilegal.

Se algum dos produtos oferecidos pelas plataformas de negociação de opções binárias são swaps baseados em segurança, serão aplicados requisitos adicionais.

Além disso, algumas plataformas de negociação de opções binárias podem estar operando como intermediários não registrados. Uma pessoa que se envolve no negócio de efetuar transações de valores mobiliários para contas de outros nos EUA geralmente deve se registrar na SEC como corretor. Se uma plataforma de negociação de opções binárias está oferecendo para comprar ou vender valores mobiliários, efetuar transações em valores mobiliários e / ou receber compensação baseada em transações (como comissões), provavelmente deverá ser registrado na SEC. para determinar se uma determinada plataforma de negociação está registrada na SEC como corretor, visite o Financial BrokerCheck da FINRA.

Algumas plataformas de negociação de opções binárias também podem estar funcionando como trocas de títulos não registradas. Este seria o caso se eles corresponderem a ordens em valores mobiliários de múltiplos compradores e vendedores usando métodos estabelecidos não discricionários. No entanto, existem casos em que um corretor-negociante registrado com um sistema ou plataforma comercial pode legitimamente não ter obrigação de se registrar como uma troca.

Certos requisitos de registro e regulamentação da CFTC.

É ilegal que as entidades solicitem, aceitem ofertas, ofereçam ou entrem em transações de opções de commodities (por exemplo, moedas estrangeiras, metais como ouro e prata e produtos agrícolas como trigo ou milho) com cidadãos dos EUA, a menos que essas operações de opções são conduzidos em um mercado de contrato designado, uma placa de comércio isenta ou uma placa de comércio estrangeira de boa-fé, ou são conduzidos com clientes dos EUA que possuem um patrimônio líquido superior a US $ 5 milhões.

Para ver a lista mais recente de trocas designadas como mercados contratuais, consulte o site da CFTC. Atualmente, existem apenas três mercados de contratos designados que oferecem opções binárias nos EUA: Cantor Exchange LP; Chicago Mercantile Exchange, Inc .; e a North American Derivatives Exchange, Inc. Todas as outras entidades que oferecem opções binárias que são transações de opções de commodities estão fazendo isso ilegalmente.

Outras entidades que solicitam ou aceitam pedidos de transações de opções de commodities e aceitam, entre outras coisas, dinheiro para margem, garantia ou segurança das transações de opções de commodities devem se registrar como Comerciante da Comissão de Futuros. As entidades que atuam como contraparte (ou seja, levam o outro lado da transação do cliente em oposição às ordens correspondentes) para transações de opções em moeda estrangeira para clientes com um patrimônio líquido inferior a US $ 5 milhões devem se registrar como uma Bolsa de câmbio de varejo Revendedor.

Devido à sua falta de conformidade com as leis aplicáveis, se você comprar opções binárias oferecidas por pessoas ou entidades que não estão registradas ou estão sujeitas à supervisão de um regulador dos EUA, você não pode ter o benefício total das salvaguardas dos títulos federais e leis de commodities que foram implementadas para proteger os investidores, uma vez que algumas salvaguardas e remédios estão disponíveis apenas no contexto das ofertas registradas. Além disso, os investidores individuais podem não conseguir, por conta própria, alguns remédios disponíveis para ofertas não registradas.

Palavras finais.

• Lembre-se: "grande parte do mercado de opções binárias opera através de plataformas de negociação baseadas na Internet que não estão necessariamente cumprindo os requisitos regulamentares dos EUA aplicáveis ​​e podem estar envolvidas em atividades ilegais.

"Não investe em algo que você não entende". Se você não pode explicar a oportunidade de investimento em poucas palavras e de forma compreensível, talvez seja necessário reconsiderar o potencial investimento.

• Antes de investir em opções binárias, você deve tomar as seguintes precauções:

1. Verifique se a plataforma de negociação de opções binárias registrou a oferta e venda do produto com a SEC. O registro fornece aos investidores acesso a informações importantes sobre os termos do produto que está sendo oferecido. Você pode usar EDGAR para determinar se um emissor registrou a oferta e a venda de um produto específico com a SEC.

2. Verifique se a plataforma de negociação de opções binárias está registrada como uma troca. Para determinar se a plataforma está registrada como uma troca, você pode verificar o site da SEC em relação às Trocas.

3. Verifique se a plataforma de negociação de opções binárias é um mercado contratado designado. Para determinar se uma entidade é um mercado de contrato designado, você pode verificar o site da CFTC.

• Finalmente, antes de investir, use o BrokerCheck da FINRA e o Centro de Informações sobre o Status de Afiliação de Fundo da Associação Nacional de Futuros (BASIC) para verificar o status de registro e antecedentes de qualquer empresa ou profissional financeiro que você considere. Se você não pode verificar se eles estão registrados, não troque com eles, não lhes dê algum dinheiro, e não compartilhem suas informações pessoais com eles.

Forex & amp; Litigância de Opção de Opções Binárias.

Advogados de Forex dedicados.

Câmaras & amp; Co tem uma equipe de advogados de forex dedicados que são especialistas em fraudes e fraudes em forex e opções binárias. Nosso escritório de advocacia ajuda clientes de todo o mundo.

Estamos com sede em Limassol, Chipre, que é o centro para empresas de varejo forex e opções binárias. Isso nos dá uma vantagem adicional ao lidar com essas empresas e também nos permite oferecer um serviço mais eficiente e econômico aos nossos clientes.

Nossos advogados do forex recuperaram com sucesso o dinheiro para nossos clientes em várias fraudes e fraudes internacionais de divisas e divisas.

As principais ferramentas que o forex fraudulento e as empresas binárias usam para roubar dinheiro são:

Essas empresas se recusam a pagar os investidores depois de ganharem dinheiro e usar outras estratégias para manter os usuários negociados até perderem todo o investimento.

As empresas de opções forex ou binárias pagarão inicialmente alguns retornos ao cliente para dar a impressão de que sua negociação foi um sucesso. O cliente será encorajado a investir mais dinheiro e, nesta fase ou logo após, os retornos vão parar, sua conta será congelada e eles não poderão fazer mais contato com a empresa.

Se você foi vítima de uma fraude de opção forex ou binária, pode contactar-nos hoje e trabalharemos com você para recuperar o seu dinheiro.

Consulta de advogados de Chipre.

Por que Chambers & # 038; Co.

Estamos sempre empenhados em fornecer uma alta qualidade de atendimento ao cliente e serviço jurídico em todas as nossas áreas de atuação.

Nossos advogados de Chipre estão comprometidos com a excelência em todas as áreas de serviço e nossos padrões de serviço se aplicam em todos os casos.

Nosso objetivo é oferecer valor para todos os nossos clientes e receber feedback sobre qualquer aspecto do serviço que oferecemos.

2.500 vítimas de fraude de opções binárias para processar em Londres.

O escritório de advocacia afirma que muitos dos 120 agressores alegados têm vínculos com Israel, pede ao Ministério da Justiça de Israel que os leve à justiça.

Facebook Twitter email Imprimir 499 ações.

Simona Weinglass é uma repórter investigativa no The Times of Israel.

A advogada internacional Gabriele Giambrone enviou na semana passada uma carta ao Ministério da Justiça de Israel informando que sua empresa representa 2.500 clientes alegadamente defraudados por opções binárias e empresas estrangeiras. Muitas dessas empresas operam a partir de Israel, ele escreveu, e pediu a ajuda de Israel para levá-los à justiça.

"As autoridades de regulamentação e de execução israelenses até agora não conseguiram tomar nenhuma ação", escreveu o advogado de Londres na carta de 5 de abril, "apesar do conhecimento generalizado de onde essas empresas estão baseadas, de quais escritórios operam e quem são os indivíduos por trás disso. Parece que nenhum dos reguladores está interessado, então a proteção do investidor cai no abismo entre a rede ".

De fato, como The Times of Israel informou no mês passado, há quase uma década que Israel tem sido o anfitrião da atividade de uma indústria de comércio on-line, uma grande parte dele fraudulenta, que esvaziou centenas de milhões de dólares, possivelmente bilhões, de centenas de milhares de clientes em todo o mundo, enquanto as autoridades israelenses optaram por olhar para o outro lado.

No momento da publicação deste artigo, o Ministério da Justiça não respondeu às alegações da carta do advogado.

Em uma entrevista por telefone, Giambrone, sócio-gerente da Lei de Giambrone, disse que pelo menos 120 opções binárias e empresas estrangeiras, 20 das quais têm links diretos para Israel e muitos mais suspeitas de tais links, serão nomeados como réus em um prossecução de processo em nome das 2.500 supostas vítimas perante a High Court of Justice em Londres. O processo está sendo tratado pela firma da Giambrone & # 8217; em conjunto com um segundo escritório de advocacia central de Londres. As empresas instruíram os advogados que se especializam em litígios de serviços financeiros.

Giambrone deu The Times of Israel os nomes de cinco empresas israelenses que ele disse que podem ser nomeados como réus no processo. O Times de Israel contatou essas empresas; ninguém respondeu às alegações no momento da publicação.

Giambrone disse que seus clientes que foram supostamente defraudados por empresas de opções binárias israelenses incluem muitos residentes do Kuwait, Arábia Saudita e Egito.

O escritório de advocacia também anunciou que realizará uma série de seminários no Oriente Médio entre os dias 5 e 15 de junho para auxiliar e informar milhares adicionais de investidores alegadamente fraudados sobre como lançar litígios.

A demanda de opções binárias defraudadas e comerciantes de forex nos países árabes tem sido tão alta, disse Giambrone, que seu escritório ficou sobrecarregado.

"O número de pessoas que se inscrevem é inacreditável. Isso está se tornando muito grande para nós. Em lugares como o Kuwait, esses fraudes forex estão se tornando notícias principais por causa do grande número de pessoas envolvidas ".

Enquanto algumas empresas fraudulentas que operam a partir de Israel podem ter acreditado falsamente que estavam seguras da detecção porque usaram nomes e endereços falsos, bem como linhas de telefone VoIP seguras, Giambrone descreveu como seu escritório de advocacia em muitos casos conseguiu seguir a trilha da fraude para Israel e descobrir os nomes reais e informações pessoais de supostos executivos de empresas.

"A maioria das empresas israelenses usam um veículo de Chipre para serem passados ​​na Europa. Eles então usam a falsa pretensão de que esta é uma empresa britânica legítima com um endereço em Londres. Nossos clientes árabes gostam de lidar com mercados britânicos. Um de nossos clientes rastreou o número que o chamou e aprendeu que costumava ser contratado para um escritório virtual e que a chamada tinha sido redirecionada para Israel. Ele percebeu que ele havia falado com alguém em um escritório de trás em Israel ".

Não é bom para Israel.

O que acontece se não apenas um punhado de clientes árabes, mas milhares, dezenas de milhares ou centenas de milhares, percebem que eles foram defraudados por pessoas que chamam de Israel?

"Certamente não é bom para Israel", disse Gadi Wolfsfeld, professor de comunicação política e hasbara (diplomacia pública) na IDC-Herzliya. No entanto, ele acrescentou, do ponto de vista diplomático, a maioria dos judeus e árabes pensam o que pensam sobre o conflito (israelense-árabe) e um único evento não mudará esses pontos de vista a longo prazo.

Embora algumas empresas tenham acreditado que estavam a salvo da detecção, porque usavam falsos nomes e endereços e seguiam as linhas telefônicas VoIP, o escritório de advocacia de Londres seguiu a trilha de fraude de volta para Israel e descobriu os nomes reais e informações pessoais de supostos executivos.

No entanto, Wolfsfeld estava otimista, talvez ingenuamente devido à inação da década passada, sobre a motivação do governo para reprimir. "Se for contra a lei, as autoridades israelenses os encerrariam. Se houver empresas israelenses que estão quebrando a lei, eu não acho que qualquer governo tenha algum problema depois delas ".

Outra fonte familiarizada com o direito internacional levantou outra possibilidade potencialmente preocupante para aqueles atualmente envolvidos com empresas fraudulentas.

"Em teoria, se um país é capaz de traçar vários casos de fraude para um indivíduo específico em Israel, eles poderiam exigir sua extradição", disse ele.

Por sua parte, Giambrone disse que o fato de que tanta alegada fraude está sendo atribuída a indivíduos israelenses é "colocar uma luz ruim sobre a indústria israelense em todo o mundo".

"Israel costumava ser conhecido como a nação inicial", disse ele. "Agora, sua reputação está sendo manchada pelo fato de que há uma série de criminosos usando a capacidade israelense de TI para criar sites falsos muito bonitos, usando o SEO (otimização de mecanismos de busca) e o Google para direcionar as vítimas para pensar que estão fazendo negociações legítimas".

Giambrone disse que, além dos salários, ele acredita que muito do ganho mal adquirido de opções fraudulentas de divisas e opções binárias nunca entra em Israel, mas é sifonado para empresas offshore.

"Por exemplo, nós representamos com sucesso um investidor ucraniano que recentemente recuperou seu dinheiro e o pagamento foi creditado em seu cartão de crédito de uma empresa com sede na Dominica".

Em sua carta ao Ministério da Justiça, Giambrone também escreveu que o risco de operações internacionais de lavagem de dinheiro relativas ao dinheiro obtido de forma fraudulenta é muito alto ", como a maioria dessas empresas estão associadas a holdings offshore no Caribe ou Seychelles, conhecido notoriamente como paraísos fiscais ".

Ele acrescentou: "O recente escândalo dos Papéis do Panamá mostra como essas entidades offshore são cada vez mais utilizadas para fins de evasão fiscal, pelo que as autoridades fiscais israelenses também podem ter interesse em descobrir como essas operações locais são administradas localmente se os fundos dos investidores são canalizados no exterior ".

Giambrone disse que os tribunais britânicos têm a capacidade de abrir contas bancárias e congelar ativos, mesmo em abrigos fiscais que são ex-colônias como as Ilhas Virgens Britânicas.

"Se pudermos conseguir o tribunal para fazer isso, será um grande sucesso, como o Panama Papers II. Vamos descobrir exatamente onde todo o dinheiro foi ".

Gostaria de saber para quem apresentar uma queixa quando se trata de plataformas de opções binárias.

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